Как найти счет олигарха в офшорах?

Мой товарищ и коллега Игорь Нежданов любит озаглавливать свои посты «еще один инструмент конкурентной разведки». Вот с таким инструментом я и хочу вас познакомить. Как известно, владельцами подавляющего большинства российских крупных компаний являются оффшоры. Также оффшорам принадлежит и значительная часть неторгуемых, непубличных компаний различного типа, ЗАО, ООО и т.п.  Более того, почти каждый уважающий себя российский предприниматель имеет хоть маленькую, но оффшорную компании.

Хотя Кипр в этом плане кое-кого и напугал, но, как показывают, и анализ фактического положения дел, и беседы с предпринимателями, оффшоры, как место складирования доходов и собственности не отошли в былое, а продолжают оставаться основополагающей реалией российского бизнеса.

Поэтому для конкурентной разведки, служб экономической безопасности и правоохранительных органов полезными являются любые инструменты, позволяющие добраться до оффшоров, принадлежащих россиянам. До последнего времени таких общедоступных инструментов, по сути, не было. Начали они появляться только в этом году. Я уже представляла http://opencorporates.com/.

Сегодня хочу представить ICIJ Search. Поисковик позволяет обнаруживать владельцев, исполнительных директоров, сотрудников компаний, созданных в 10 оффшорных юрисдикциях, включая Британские Виргинские острова, острова Кук, Сингапур и оффшоры под голландской юрисдикцией. Поисковик является подлинным подарком от организации ICIJ –  Интернационального консорциума журналистских расследований.

Кому принадлежит экономика России

Особая ценность поисковика состоит в том, что он позволяет работать по наиболее серьезным оффшорным юрисдикциям.

Если Кипр – это оффшоры для относительно небогатых и особо ленивых, то Британские Виргинские острова, оффшоры голландской и британской юрисдикций, а также Сингапур – это оффшоры для умных и тех, кто может потратиться на адвокатов. А как раз такие компании и персоналии наиболее интересны для безопасников, правоохранителей и конкурентных разведчиков.

Поисковиком удобно пользоваться. Поиск можно вести по  адресам, персоналиям, названиям оффшорных компаний, по предполагаемым владельцам оффшоров. Значительно сокращает время на поиск встроенный фильтр, который сразу позволяет ограничить поиск гражданами и компаниями из определенной страны. Т.е. вы можете в правом окне поисковика поставить фильтр Россия, Белоруссия или Украина, а в основной поисковой строке формулировать поисковый запрос по компании или персоналии, которая вас интересует.

Работает поисковик хорошо. В первые же дни работы он обнаружил, например, Ольгу Шувалову – жену первого Премьера Игоря Шувалова, заместителя председателя правления Газпрома Владимира Голубева, бывшего заместителя министра промышленности и энергетики, одного из бывших руководителей Ростехнологий Андрея Реуса и т.д. Те, кто этот поисковик уже практически попробовал для своей профессиональной деятельности, высоко оценивают его релевантность.

http://hrazvedka.ru/programm/icij-search-eshhe-odin-instrument-konkurentnoj-razvedki-%C2%A9.html

Опубликовано 10 Июл 2017 в 19:00. Рубрика: Интернет. Вы можете следить за ответами к записи через RSS.
Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт.