Как китайцы отмывают деньги в Канаде

Власти провинции Британская Колумбия опубликовали ранее секретный отчёт, который приоткрывает завесу над тем, как «чёрные деньги» из Китая в огромных масштабах отмываются в канадских казино:

Конкретно, речь идёт об организации River Rock Casino Resort, которую заподозрили в отмывании денег ешё в 2015 году, после того как в течение одного месяца данное казино приняло 13,5 миллионов канадских долларов (11 миллионов американских) в 20-долларовых банкнотах. Это привлекло внимание местного отдела по надзору за игорным бизнесом (Gaming Policy and Enforcement Branch), в результате чего в 2016 году было проведено расследование и составлен отчёт, который год спустя было решено обнародовать по решению нового генерального прокурора Британской Колумбии.

Казино, совмещённое с курортом класса люкс, расположено к югу от Ванкувера, и это лишь одно из множества таких заведений на тихоокеанском побережье США и Канады. Компания Great Canadian Gaming Corp., владеющая этим и многими другими игорными центрами, разумеется, поспешила заявить, что она строго следует правилам регулирования игорной отрасли.

Борьба с коррупцией в Китае

Расследование, проведённое независимыми следователями, показало, что в период с 2013 по 2015 год основная часть денежных транзакций была связана с игрой в ВИП-залах, причём родной язык распорядителей игры был кантонским мандаринским диалектом китайского. Иногда отдельные взносы на игру превышали 500 000 долларов. Людей, от которых поступали эти деньги, работники казино называют между собой «крупные азиатские ВИП-игроки» («high roller Asian VIPs»). Многие из них не являются резидентами или гражданами Канады, многие при этом связаны с бизнесом, сфера интересов которого затрагивает связи между Ванкувером и Китаем.

Очень много компаний в Канаде, США и Австралии, самого разного рода — от казино до девелоперов, фактически обслуживают чёрный вывоз денег из Китая. В том же Ванкувере «горячие деньги» из Китая давно уже стали горячей темой в местных СМИ, до которых всё чаще доходят сигналы беспокойства из надзорных органов.

В отмывании китайских денег, предположительно, участвуют целые подпольные банки. Они предоставляют наличные, которые затем отмываются через игру в казино или другими способами, а долги «трансграничным» владельцам этих «банков» возвращаются уже в самом Китае, где у бизнеса есть большие запасы кэша. Китайцам приходится идти на подобные схемы из-за того, что китайское правительство установило для своих граждан ограничение на обмен иностранной валюты — не более 50 000 долларов в год.

Китай США экономика

Сравнение фондовых рынков США и Китая

Помимо роста объёмов подозрительных транзакций в казино, канадские власти фиксируют рост числа подозрительных сделок на рынке недвижимости. Например, когда студенты, у которых нет никакого задекларированного дохода, вдруг покупают особняки стоимостью порядка 5 миллионов канадских долларов. Только в одном районе Ванкувера подобных «студенческих» сделок было недавно заключено на общую сумму свыше 57 миллионов канадских долларов.

До недавнего времени канадское правительство смотрело на ситуацию сквозь пальцы, да и сейчас нет ощущения что канадские чиновники очень сильно хотят провести кампанию по блокированию китайских денег. Приток денег в местную экономику выгоден канадским властям.

Главные жертвы «китайских горячих денег» — местные жители, которым приходится влезать в невероятные долги для того чтобы покупать недвижимость по ценам, которые «надули» китайские «чёрные» инвесторы.

Источник:http://finfront.ru/2017/09/27/how-chinese-money-are-launered-in-canada/

Опубликовано 06 Окт 2017 в 14:00. Рубрика: Преступность. Вы можете следить за ответами к записи через RSS.
Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт.