Берни Мэдофф- "Все управление выстроено по принципу пирамиды Понци".

https://twitter.com/LibertarianGeo/status/545246045815308288

Власти США ведут расследование сотрудничества банка JP Morgan вместе с финансовым аферистом Берни Мэдоффом. Против сотрудников американского банка могут быть выдвинуты уголовные обвинения.

По информации New York Times (NYT), следователи ФБР планируют выдвинуть уголовные обвинения против сотрудников JP Morgan, которые вели финансовые сделки с Мэдоффом.

Бернард “Берни” Мэдофф отбывает 150-летний срок в тюрьме американского штата Северная Каролина за махинации с ценными бумагами в размере $65 млрд.

Источники NYT сообщают, что федеральные власти США подозревают JP Morgan в том, что банк сотрудничал с Мэдоффом, закрывая глаза на его финансовые аферы, при этом обладая прямым доступом к его финансовой истории.

Обвинители обладают серией электронных писем, которые говорят в пользу того, что банк продолжал оказывать услуги Мэдоффу, после того как появились сомнения в его финансовой чистоплотности. В частности, сотрудники JP Morgan в своей переписке признают, что финансовые результаты Мэдоффа “были слишком хорошими”.

История успешного сотрудничества JP Morgan с Берни Мэдоффом насчитывает более 20 лет. В 1986 г. будущий аферист выбрал JP Morgan в качестве основного банка для хранения своих денег.

По данным Ирвина Пикарда, представителя интересов пострадавших от махинаций Мэдоффа, “JP Morgan заработал 500 млн долларов в виде различных выплат за финансовые услуги”, которые банк предоставлял аферисту в течение их сотрудничества.

В 2011 г., спустя три года после ареста, в своем первом интервью из тюрьмы Мэдофф заявил New York Times, что “банки не могли не знать". Но словам афериста, финансовые компании закрывали глаза на его деятельность:

Все как в пьесе. Есть объективные предпосылки, когда то или иное высокопоставленное лицо имеет доступ к определенной информации и есть желающие воспользоваться этой информацией для извлечения прибыли и/или для достижения собственных целей. Это только новички или склонные к азарту полагают,что вся соль в техническом анализе или "снижение финансовых рисков хеджируется расставлением стоп-лоссов".

На самом деле все много проще и банальнее- надо иметь свой инсайдерский источник информации, который и дает преимущество перед остальными. Иметь своих людей и дергать их за ниточки- это и есть конкурентное преимущество, позволяющее получать прибыль. Как говорится, "ничего личного, только бизнес".

Действующие лица- понятно, не все, но главные:

Международный совет J.P. Morgan Chase, созданный в 1960-х годах, состоит из лидеров бизнеса и видных общественных деятелей и традиционно собирается два раза в год. Члены совета консультируют высшее руководство J.P. Morgan Chase по вопросам, касающимся глобального бизнеса банка, а также обсуждают перспективы и тенденции развития экономической, политической и социальной жизни в ключевых регионах и странах мира. Мнение совета существенно влияет на решения руководства банка.

В новый состав международного совета J.P. Morgan Chase Герман Греф вошел наряду с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, президентом Китайской инвестиционной корпорации (CIC) Гао Сицином, профессором Гарвардского университета Мартином Фельдстейном, который многие годы был президентом Национального бюро экономических исследований.

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна

1991–1992 гг. — главный специалист дирекции Постоянного комитета Правления Научно-Промышленного союза СССР по вопросам экономической реформы, г. Москва.

1992–1994 гг. — главный специалист, консультант дирекции Российского союза промышленников и предпринимателей по вопросам экономической политики.

1994–1994 гг. — советник Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей.

1994–1995 гг. — заместитель руководителя Департамента экономической реформы — начальник управления государственного регулирования экономики Министерства экономики Российской Федерации.

1995–1996 гг. — заместитель начальника Департамента экономической реформы Министерства экономики Российской Федерации.

1996–1997 гг. — Начальник Департамента экономической реформы Министерства экономики Российской Федерации, член коллегии Минэкономики России.

1997–1998 гг. — Заместитель Министра экономики Российской Федерации.

1998–1999 гг. — Заместитель Председателя правления АК «Промторгбанк».

1999–1999 гг. — Исполнительный директор Евроазиатской рейтинговой службы.

1999–2000 гг. — Вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок».

2000–2003 гг. — Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

2003–2005 гг. — Президент Фонда «Центр стратегических разработок».

2005–2007 гг. — Руководитель Экспертного совета Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в «Группе восьми» в 2006 году, руководитель исследовательской группы Центра стратегических разработок.

24 сентября 2007 г. — назначена Министром экономического развития и торговли Российской Федерации.

C 12 мая 2008 г. — Министр экономического развития Российской Федерации.

Май 2012 г. — июнь 2013 г. — помощник Президента Российской Федерации.

С июня 2013 г. — Председатель Центрального банка Российской Федерации.

Роман Сульжик .

Окончил Leeds University, Computer Science & Mathematics в 1995 году. В 2005 году получил степень MBA в New York University Stern School of Business. С 1995 по 2000 годы начал свою карьеру в IT-подразделениях ряда технологических компаний в Нью-Йорке.

С 2000 по 2008 работал в банке JP Morgan Chase в Нью-Йорке и Лондоне, занимал должность Вице Президента. Принимал участие в создании системы риск-менеджмента и занимался торговлей деривативами.

С 2008 по 2011 года занимал должность Директора и возглавлял подразделение торговли срочными финансовыми инструментами в Deutsche Bank в Москве.С апреля 2012 года занимал должность Управляющего директора по рискам Московской Биржи.

В июлe 2012 года назначен Управляющим директором по срочному рынку Московской Биржи.

Юдаева Ксения Валентиновна

1998–2000 гг. — ведущий исследователь Российско-Европейского центра экономических реформ, г. Москва.

1998–1999 гг. — стажировка в Стокгольмском институте переходной экономики, г. Стокгольм, Королевство Швеция.

1999–2006 гг. — старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской Академии наук, г. Москва.

2000–2006 гг. — ведущий исследователь, директор по исследованиям в сфере экономической политики Центра экономических и финансовых исследований и разработок, г. Москва.

2003–2006 гг. — член научного совета Московского центра Карнеги.

2006–2008 гг. — научный руководитель Фонда «Центр стратегических разработок», г. Москва.

2008–2012 гг. — старший советник Президента — главный экономист, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка России, г. Москва.

2012–2013 гг. — начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации Администрации Президента Российской Федерации, г. Москва.

С сентября 2013 г. — первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.

Член Совета директоров Банка России (назначена 18 октября 2013 года).

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Хронология:

Совет директоров Банка России 31 октября 2014 года принял решение повысить ключевую ставку до 9,50% годовых.

По оценкам Банка России, до конца I квартала 2015 года инфляция останется на уровне выше 8%. Сохранение высоких темпов роста потребительских цен продолжительное время ведет к повышению инфляционных ожиданий, что создает дополнительные инфляционные риски. Банк России продолжит принимать меры, направленные на замедление роста потребительских цен до целевого уровня 4% в среднесрочной перспективе. В случае улучшения внешних условий, формирования устойчивой тенденции к снижению инфляции и инфляционных ожиданий Банк России будет готов начать смягчение денежно-кредитной политики.

03.11.2014. ЦБ молчит как рыба, соблюдая режим «недели тишины». Спекулянты в напряженном ожидании объявления процентной ставки. В 13.30 на рынок вышел неизвестный продавец валюты с огромным объемом, который сметает все заявки в расчете на повышение ключевой ставки рефинансирования. И она, действительно, радикально повышается до 9,5%. Налицо явные признаки инсайдерской торговли, тем более ЦБ заявил, что на рынок не выходил. По СМИ прошли сообщения о начале расследования, которые сам Центробанк и проводит, но быстро исчезли. По всей видимости, его звуки гуляли между кремлевскими башнями, недовольство выплеснулось в топовые программы СМИ, заявления «Справедливой России», в которых явственно проступал фон — атакуют рубль отнюдь не Джордж Сорос со стаей западных акул и пираний, но российские госбанки.

С приходом Эльвиры Набиуллиной в ЦБ обнаружилась странная закономерность, позволяющая структурам ее бывшего руководителя Германа Грефа оказываться главными выгодоприобретателями ее начинаний, связанных с отзывами лицензий у банков. Теперь новое совпадение: бывший топ-менеджер Сбербанка Юдаева двигает своими заявлениями валютный курс, в то же самое время некий банк имеет возможность без риска валить национальную валюту.

За первые полчаса торгов 3 ноября курс доллара США повысился на 96.39 коп. и составляет 43.3373 руб.

4 ноября Официальный курс доллара к рублю вырос на 2,69 руб. и впервые в истории (после деноминации 1998 года) поднялся выше психологически важной отметки 47 руб. С 8 ноября 2014 года курс доллара установлен Банком России на уровне 47,8774 руб./долл.

Банк России с 5 ноября 2014 года в целях дальнейшего повышения гибкости курсообразования рубля изменил подход к проведению валютных интервенций на границах плавающего операционного интервала. При достижении рублевой стоимости бивалютной корзины верхней (нижней) границы плавающего операционного интервала Банк России будет совершать операции по продаже (покупке) иностранной валюты с интенсивностью, равной 350 млн. долларов США в день. То есть в случае нахождения стоимости бивалютной корзины в течение всей торговой сессии на границах операционного интервала или за его пределами объем интервенций Банка России не превысит в этот день 350 млн. долларов США. В то же время в случае возникновения угроз для финансовой стабильности Банк России будет готов совершать дополнительные интервенции на внутреннем валютном рынке.

10 ноября, 2014

Масштаб девальвации рубля за последние 3-4 месяца чудовищен. От начала июля падение рубля более 36% по закрытию дня пятницы. Среди стран, ВВП которых выше 50 млрд долл (в совокупности образуют более 98% мирового ВВП) не ни одной страны с аналогичной девальвационной динамикой. Валюта Украины за это время упала на 23%, в Бразилии падение на 16%. По отношению к ноябрю 2013 девальвация рубля свыше 43% - примерно также, как в Аргентине (без учета черного рынка). Большее падение нац.валюты за год только на Украине (77%).

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился ниже 46 руб.

На открытии торгов в 10.00 мск он снизился на 15 коп., до 46,5 руб.

К 10.17 мск он опустился на 1,17 руб. и составил 45,48 руб.

Курс евро по состоянию на 10.00 мск опустился ниже 58 руб.

К 10.17 мск он упал на 1,31 руб. и достиг 56,73 руб.

Стоимость бивалютной корзины упала на 1,26 руб., до 50,53 руб.

Ранее, выступая на деловом саммите АТЭС, президент России заявил, что власти РФ принимают необходимые меры для стабилизации курса рубля.

"Центральный банк страны продолжает политику таргетирования инфляции и будет делать это дальше", - заявил Владимир Путин.

Президент также заверил, что в России не будет вводиться ограничение на движение капитала.

Банк России с 10 ноября 2014 года упразднил действовавший механизм курсовой политики, отменив интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины (операционный интервал) и регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами. При этом новый подход Банка России к проведению операций на внутреннем рынке не предполагает полного отказа от валютных интервенций, их проведение возможно в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России временно ограничит предоставление рублевой ликвидности для пресечения ажиотажного спроса на валютном рынке: "И третье (в дополнение к ограничению внутридневных интервенций и возможности выходить на рынок с внеплановыми масштабными интервенциями): мы временно ограничим предоставление рублевой ликвидности, потому что она используется не только для финансирования экономики, но и для игры на валютном рынке".

Как ранее заявляла первый зампред Банка России Ксения Юдаева, в последние дни валютный рынок формируют спекулянты, из-за действия которых рубль в первую неделю ноября обновляет исторические минимумы к доллару и евро.

10 декабря. FINMARKET.RU Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря 2014 года, составляет 54,2758 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6.42 коп.

Совет директоров Банка России 11 декабря 2014 года принял решение повысить ключевую ставку до 10,50% годовых. В ноябре — начале декабря 2014 года ускорение роста потребительских цен продолжилось. Наблюдался рост инфляционных и девальвационных ожиданий, что создает значительные инфляционные риски. Принятое решение Банка России направлено на обеспечение замедления роста потребительских цен до целевого уровня 4% в среднесрочной перспективе. В случае дальнейшего усиления инфляционных рисков Банк России продолжит повышение ключевой ставки.

Банк России установил на 16 декабря официальный курс доллара на уровне 58,3461 рубля, что на 1,4542 рубля выше предыдущего показателя.

Совет директоров Банка России принял решение повысить с 16 декабря 2014 года ключевую ставку до 17,00% годовых. Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски.

Вчера, 15 декабря, до объявления решения Центробанка о поднятии ставки, рубль подешевел за один день на 8% при значительном объёме торгов. Кто-то знал о предстоящем решении Центробанка и воспользовался этим для наживы.

Налицо признаки использования инсайдерской информации, то есть признаки совершения уголовного преступления.

3. Этот кто-то знал, что из-за поднятия ставки рубль резко подешевеет, поскольку продал значительное их количество.

Этот инсайдер, наверняка, состоит в длительных плотных отношениях с руководством Центробанка, поскольку получает такую важную информацию.

Т. е. можно предположить, что действует группировка, объединённая общими целями и финансовыми интересами, влияющая на принятие государственных решений.

Получается, что эта группировка заявляет одно - что её цель борьба с инфляцией и падением курса рубля, при этом с полным сознанием принимает от имени Центробанка решения, ведущие к обратному, и наживается на этом.

Сейчас стало намного сложнее осудить кого-то за инсайдерскую торговлю.

После нескольких месяцев волнений и неопределенности, в которой находились прокуроры Прокуратуры США в Манхэттене и руководители хедж-фондов, которым они вынесли приговор, апелляционный суд второго округа постановил, что правительство было слишком агрессивным в преследовании трейдеров. Постановление, принятое в среду, сняло обвинение в инсайдерской торговле с Энтони Чиассона, сооснователя фонда Level Global и Тодда Ньюмана, Diamondback Capital.

Данное решение стало суровым упреком тому методу, которым правительство осуществляло свое многолетнее расследование инсайдерской торговли, начавшееся в 2006 году и за это время, добившееся осуждения около 80 человек, а также перевернувшее жизни десятки людей и разрушившее десятки предприятий. Данное постановление может иметь далеко идущие серьезные последствия.

Это означает, что правительству придется предъявлять больше доказательств, чтобы в будущем успешно добиваться обвинений в инсайдерской торговле, а это в свою очередь оставляет возможность для подачи апелляционной жалобы группой других осужденных трейдеров и кооператоров в расследовании правительства. Данное постановление создает своего рода план действий для создания будущими обвиненными в незаконной торговле более сильной обороны.

Для многих на Уолл-стрит, сегодняшние события свидетельствуют о том, что прокуроры, следователи ФБР, и даже SEC переоценили свои силы в кампании по искоренению незаконной торговли среди хедж-фондов.

Federal judges overturn insider trading convictions By Thomas Gaist 13 December 2014

Томас Гайст. Федеральные судьи отказали в незаконности инсайдерской торговли

Финансовые компании всегда стремятся получить преимущество над другими, приобретая все больше информации, используя ее в рыночных колебаниях.

В теории законы, регулирующие "инсайдерскую торговлю", должны наказывать тех, кто воспользовался информацией, недоступной рынку, тем самым пресекая незаконное обогащение. На практике финансовые директора инвестиционных компаний постоянно разрабатывают стратегии путем привлечения "непубличной", "привилегированной" и "инсайдерской" информации в той мере, которая им доступна. Все возрастающее количество "экспертных компаний" появилось вслед за всплеском потребности в инсайдерской информации, где "совет" продается за сотни долларов в час.

Все крупнейшие финансовые компании постоянно колеблются в двух плоскостях- одна плоскость-это "публичная информация" и вторая плоскость- "закрытая". Частные инвестиционные компании специализируются на том,чтобы установить контроль над "жертвой", привлекая для этого заемные средства, затем реструктуризируя скупленный актив и выведя его обратно в рынок. В этом процессе они получают доступ к огромным массивам деловой закрытой информации,реструктуризируя портфели активов намеченных для поглощения компаний.

Частные инвестиционные компании, зарабатывающие таким способом , откупаются только символическими штрафами. SAC Capital Advisers в течении двух десятилетий работали с Ньюманом и Чиассон, ежегодно зарабатывая около 30% на спекулятивных операциях, используя полученную от них инсайдерскую информацию. В 2013 году было достигнуто соглашение с SAC о выплате штрафа в $1.2 млрд, что является малой частью из той доли активов, которую они заработали, используя инсайдерскую информацию. SAC разрешил заниматься бизнесом, а ее основатель Стивен Коэн остался свободным, выплатив $ 9 млрд штрафа.

Американская финансовая аристократия непомерно увеличила свое богатство, начиная с 1970-х годов, взяв за основу разграбление всей экономики.

В то время как миллионы томятся за решеткой за незначительные правонарушения, самые богатые слои американского общества пользуются полным иммунитетом от судебного преследования, несмотря на срежиссированные незаконные финансовые схемы, разрушившие десятки и сотни миллионов жизней.

Крупнейшие банки Уолл-Стрита систематически действуют на основании мошенничества, например, это Goldman Sachs и JP Morgan, собрав урожай в несметных миллиардах долларовых активах, манипулируя ключевыми товарами и другими рынками, не сталкиваясь при этом ни с какими либо существенными штрафами, что нам дает понять, что финансовый капитал не остановится ни перед чем,чтобы максимилизировать собственную прибыль.

Помимо того,что финансовый капитал полностью огражден от судебного преследования, так они еще и обогатили собственный опыт сотрудничеством с правительством США, получая дивиденды от выгодного сотрудничества, особенно это проявилось во время администрации Буша и Обамы, когда миллиарды долларов прямиком поступали в крупнейшие финансовые институты.

Американское правительство давно работает в интересах Уолл-Стрита. И по сути все американские политические и правовые учреждения не в состоянии серьезно преследовать преступления,совершенные в финансовой сфере, так как на самом деле они выгодны американскому правящему классу.

И заканчивая, хотелось бы напомнить о старой пьесе Оскара Уальда, напоминающей нам о былом могуществе прежней империи -Великобритании, где инсайд аналогично использовался как для обогащения, так и для того,чтобы манипулировать персонажами. Как сказал Экклезиаст, нет ничего нового под солнцем.

Оскар Уальд "идеальный муж".

http://taotan.livejournal.com/405527.html