Англосаксы избавляют Россию от оффшоров

Счет на табло 1:0 в пользу BVI.

Довольно много пишу об офшорах и связанных с ними околороссийских конструкциях.

Напомню тем, кто последние 2,5 года провел в криокамере: РФ смело вступила на путь борьбы с уклонистами и заявилась на закон об отчете за КИК.

Теперь каждый хитросделанный аферист с билетами на Кипр в кармане пиджака должен по закону к моменту цветения сирени доложить в налоговую об имеющемся у него зарубежном интересе. Иначе он будет оштрафован и станет фигурантом расследования об уклонении от передачи долга родине.

Варианта, как вы понимаете три в соответствии с поведением в живой природе: fight, fly, pretend to die.

Парадоксально, но факт – хищники в РФ чаще всего выбирают два последних варианта.

В мае должен был быть отчетный период сдачи деклараций. Всех, кого это касается.

Кому принадлежит экономика России

Что же, он прошел на редкость тихо. Я может быть глуховат, но не расслышал ни триумфальных возгласов, ни опечаленных вздохов, ни аплодисментов разгоряченной публики.

Результаты, насколько я понимаю, решили не публиковать. Дабы не мозолить лишний раз населению глаза отчетом о несуществующих успехах народного хозяйства.

А сколько вообще людей ушло от налогов и предпочло покинуть пределы родины?

Точных цифр конечно же никто не знает.

Г-н Потанин в своем коротком заявлении Reuters пожаловался, что нерезидентами решили стать все его знакомые. Теперь он, судя по всему, ездит на шашлыки в одиночестве, так как народ проводит меньше 183 дней в году на исторической родине.

И не летом.

Соответственно, бюджет теряет очень много средств только на этих перемещениях.

Известная юридическая контора «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» провела анонимный опрос на предмет востребованности услуг зарубежного аудита и сопровождения. Около 40% их клиентов с самого верха пирамиды сказали, что им такая помощь понадобится в связи со сменой гражданства.

Российский Центробанк подробно

Еще 9% выразили желание легально перевести свое имущество на членов семьи, уже являющихся счастливыми обладателями европейских паспортов.

Согласно глянцевому журналу «Forbes» 200 некогда российских резидентов концентрируют в своих руках $460 миллиардов, т. е. около трети ВВП.
Вот как раз из этого списка люди бесследно и пропадают.

По мнению E&Y треть из 500 топовых олигархов с 2014 года покинула страну.

Происходит это в абсолютной и пугающей тишине, а речь идет ни много ни мало о самом массовом уходе денег из РФ за всю 25-летнюю историю.

Тут понятно есть одно смягчающее и одно ужесточающее обстоятельство.

К первому можно отнести тот факт, что вообще-то у 55% и так за душой особенно ничего нет, а конечные бенефициары надежно укрыты пеленой тумана.

К последнему обстоятельству прислоняется индекс Джинни, стабильно держащийся на 40%+. Т.е. уход в небытие одного негритенка из тесного коллектива держателей актива ООО «РФ» – фактически + 1 населенный пункт среднего размера на дотации.

Кроме того, деоффшоризация по общему мнению один из нескольких факторов, сужающих поток инвестиций в РФ. Санкции-санкциями, но так-то деньги вполне себе попадали окольными путями куда надо.

Похожа ли Россия на Карфаген?

А сейчас делать это в отсутствие смотрящих кажется опрометчивым.

Да и смысла нет – значительная часть экономики уже там.

Моисей водил сынов израилевых по пустыне 40 лет, а "мистер Ротшильд" сынов российских по просторам Острова Неудачи только 25.

Экономия времени и сил.

За 2000 лет – очевидный прогресс.

Пару месяцев назад я уже писал в контексте «дела Магницкого» о новом законопроекте UK, по которому вся собственность на территории Королевства будет подвергаться проверке.

На прошлой неделе было опубликовано расширенное разъяснение этого чудесного проекта «О криминальных финансах».

И я вам скажу, что это просто песня.

Теперь у английских правоохранителей появился инструмент беспрецедентной силы для борьбы с коррупцией, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и, разумеется, финансированием терроризма. Вступает в силу закон осенью 2017 года.

Соединённое Королевство считается привлекательной юрисдикцией для иностранных инвесторов по целому ряду причин. Например, частичной анонимностью, доступной через местные оффшоры.

Однако именно инвестиционная привлекательность стала, как бы это не звучало парадоксально, причиной для все более частых попыток совершения финансовых преступлений, в частности, отмывания средств. Никто точно не знает, но все думают, что сумма отмытых средств за последний год колеблется от 30 до 60 миллиардов фунтов.

Аналог Путина в римской истории

В связи с угрозой Brexit требуется ужесточить несущую конструкцию мышеловки.

Перечислю важные положения законодательства:

  1. - ответственность компаний за неспособность предотвратить уклонение от уплаты налогов, совершённое их сотрудниками, агентами или иными лицами, действующими от имени или в интересах компаний;
  2. - увеличение периода приостановления выполнения финансовой операции в случае наличия оснований считать такую операцию подозрительной (максимальный период приостановления операции, как и срок расследования, увеличен до 186 дней);
  3. - упрощение процедуры получения правоохранительными органами информации, касающейся возможного отмывания денег, а также обмена такой информацией между компаниями; а также
  4. - появление концепции «благосостояние необъяснённого происхождения» (Unexplained Wealth) и предоставление соответствующим органам широких полномочий в расследовании связанных с таким благосостоянием дел.

Последний пункт очень интересен: в соответствии с заявлением британского правительства, нередкими являются случаи, когда лица, замешанные в коррупции или причастные к совершению преступлений, пытаются «отмыть» свои доходы, полученные преступным путем, в UK. До появления закона они не имели достаточных рычагов, чтобы доказать факты причастности к преступным действиям.

Офшоры - вывод капитала

В полном размере: Офшоры - вывод капитала

Приказ о благосостоянии необъяснённого происхождения (Unexplained Wealth Order - UWO) решает дилемму. Теперь соответствующие органы могут подавать заявление в Высокий Суд Лондона о выдаче Приказа.

Принимая решение о выдаче Приказа, Суд должен основываться на следующих фактах:

  1. - стоимость собственности превышает 50 тысяч фунтов;
  2. - имеются достаточные основания полагать, что подтвержденные источники дохода лица не позволяют ему приобрести такую собственность;
  3. - ответчик является политически значимым лицом (politically exposed person), либо же есть основания подозревать его или связанных с ним лиц в причастности к совершению преступлений.

Приказ, среди прочего, требует от лица разъяснить источники получения средств, на которые были приобретены соответствующие активы в Соединенном Королевстве, при этом такие активы могут быть заморожены во избежание их отчуждения. Приказ также предусматривает срок для предоставления ответа.

Как вы понимаете, друзья, тут мышеловка захлопывается.

Чуть более, чем все активы граждан СНГ стоимостью >50 тысяч фунтов подлежат заморозке.

Дальнейшее понятно: здравствуйте, Борис Абрамович!

В случае, если ответчик не предоставляет необходимую информацию в полном объёме или не отвечает вообще, то предполагается, что активы приобретены за счет средств, полученных преступным путём, и подлежат конфискации. Если же ответ предоставляется, то соответствующие органы на протяжении 60 дней решают, какие действия предпринять: начать расследование, арестовать имущество или же не совершать никаких действий по отношению к такому имуществу. Предоставление неправдивой информации в ответ на Приказ является уголовно наказуемым преступлением.

«Бьется в узкой печурке Лазо»

Какие гарантии у собственников на территории UK?

Россия финансы

Россия - инвестиции в офшоры

Cтрогая процедура выдачи Приказа, ограниченный список государственных органов, которые могут инициировать его выдачу, высокий порог доказывания, рассмотрение вопроса о выдаче Высоким Судом Лондона, а также право не давать показаний против себя.

Другими словами – вежливость и отсутствие назойливости «бобби». Бить будем сильно, но аккуратно.

Спасибо за внимание.

http://mikaprok.livejournal.com/296783.html

http://mikaprok.livejournal.com/312205.html

Опубликовано 16 Авг 2017 в 12:00. Рубрика: Внешняя политика. Вы можете следить за ответами к записи через RSS.
Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт.